Formation 'LCB-FT : Faire face à un risque de blanchiment ou au financement du terrorisme'
Objectifs
- Identifier les mécanismes du blanchiment et le rôle des institutions financières
- Appliquer les obligations légales en termes de LCB-FT
- Gérer un risque de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme
- Réaliser une cartographie des risques LCB-FT.
Professionnels concernés
Niveau
(1) Professionnel
Pré-requis:
Faire partie d’une structure d’exercice de la profession d’expert-comptable, et en conséquence avoir l’obligation de mettre en place un dispositif de contrôle LCB-FT. Une évaluation des prérequis sera réalisée avant l’entrée en formation.
Programme
Points clés
- La LCB-FT dans tous ses états
- Etude de cas pratiques (personnes physiques)
- Etude de cas pratiques (personnes morales)
- Le plan d’actions à mettre en place.
Détails
La LCB-FT dans tous ses états
- Chiffres clés, enjeux et réalité
- Définition du blanchiment d’argent et du blanchiment d’argent
- Le cadre légal et réglementaire (cadre international, européen et français)
- Le soft-law :
- Lignes directrices conjointes CSOEC-TRACFIN (décembre 2012)
- Lignes directrices conjointes H3C-TRACFIN (juillet 2021), sur les obligations des commissaires aux comptes relatives à la LCB-FT
- Les acteurs de la LCB-FT
- Les sanctions encourues
- Focus sur le gel des avoirs
- Focus sur la fraude documentaire
Etude de cas pratiques (personnes physiques)
Etude de cas pratiques (personnes morales)
Le plan d’actions à mettre en place
- Savoir analyser une situation (PEP’s, BE)
- Mettre en œuvre les diligences attendues en fonction du niveau de risque
- La durée de conservation des documents, la « cohabitation entre RGPD et KYC »
- Comment rédiger une déclaration de soupçon de qualité ?
- Analyse des risques proposée par le H3C
- Un exemple de logigramme à appliquer dans votre cabinet.
Moyens pédagogiques
- Accès à un portail extranet personnalisé pour télécharger et renseigner les ressources pédagogiques.
- Animation par le formateur en face à face : vidéo-projection du support et des documents afférents.
- Connaissance complète du cadre normatif, nombreux exemples concrets anonymisés.
- Echanges entre pairs.
Evaluation des stagiaires
Une évaluation réalisée sur les points clés de la formation permet de valider les acquis avant de remettre leur certificat aux stagiaires.
Assistance ("SAV")
Une assistance gracieuse sur les thèmes abordés lors de la formation est incluse dans l’offre.
Elle est accordée pour une durée de 3 mois après la formation. Helpline Clients
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