Formation 'Compliance : secteur des yachts et des charters'
Objectifs
- Identifier les mécanismes du blanchiment et le rôle des institutions financières
- Appliquer les obligations légales en termes de LCB-FT
- Gérer un risque de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme
- Réaliser une cartographie des risques LCB-FT.
Professionnels concernés
Professionnels du yachting
Niveau
(1) Professionnel
Pré-requis:
Faire partie d’une structure ayant l’obligation de mettre en place un dispositif de contrôle LCB-FT. Une évaluation des prérequis sera réalisée avant l’entrée en formation.
Programme
Points clés
- Panorama sur la LCB-FT
- Améliorez votre connaissance client (KYC)
- Etude de cas pratiques spécifiques au secteur des yachts et des charters
- Quelles actions mettre en place ?
Détails
Panorama sur la LCB-FT
- Contexte : les chiffres clés, enjeux et réalité
- Quelles sont les techniques de blanchiment d’argent ?
- Cadre normatif
- Qu’entendons-nous par centre financier extraterritorial ?
- Focus sur la problématique du gel des avoirs
Améliorez votre connaissance client (KYC)
- Le principe Know Your Customer (KYC)
- Les clients et types d’opérations à surveiller
- Vigilance simplifiée, standard et renforcée
- L’exécution des mesures de vigilance par des tiers
- Les bonnes pratiques dans le cadre du questionnement client
Etude de cas pratiques spécifiques au secteur des yachts et des charters
- Prête-nom
- Détournement de fonds
- Corruption
- Pavillon de complaisance
Etude de cas
Quelles actions mettre en place ?
- Savoir analyser une situation (PEP’s, BE)
- Quelles sont les différences entre des infractions de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme, de fraude fiscale et de corruption ?
- Identification des activités sensibles
- Quelle est la durée de conservation des documents ?
- Elaboration une déclaration de soupçon.
Moyens pédagogiques
- Accès à un portail extranet personnalisé pour télécharger et renseigner les ressources pédagogiques.
- Animation par le formateur en face à face : vidéo-projection du support et des documents afférents.
- Connaissance complète du cadre normatif, nombreux exemples concrets anonymisés.
- Echanges entre pairs.
Evaluation des stagiaires
Une évaluation réalisée sur les points clés de la formation permet de valider les acquis avant de remettre leur certificat aux stagiaires.
Assistance ("SAV")
Une assistance gracieuse sur les thèmes abordés lors de la formation est incluse dans l’offre.
Elle est accordée pour une durée de 3 mois après la formation. Helpline Clients
Formateurs
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